Apprenti.e au sein du Service Sanctions Financières F/H H/F

Le poste

La mission :

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :

* Opérations : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
* Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
* Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;
* Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité
* Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leur projets.
* Sécurité financière : dossiers à risques LCB-FT, prévention de la fraude, relations institutionnelles et opérationnelles avec Tracfin et la Direction générale du Trésor.

DESCRIPTION DE L'ENTITÉ

La direction des affaires juridiques, conformité et déontologie (DAJCD) du groupe Caisse des Dépôts compte 235 collaborateurs au sein des pôles :



* Opérations : chargé d'accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre des opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux, de la réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France ;
* Régulation : en interaction avec les autorités externes à la CDC, intervient notamment sur les opérations de financement, bancaires et de marchés de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux activités de la CDC.
* Fiscal et institutionnel : lecture spécialisée et analyses approfondies par domaine du droit, compte tenu de la nature spécifique de l'établissement public, et traitement des contentieux ;
* Appui transverse : veilles juridiques et d'actualité
* Conformité et déontologie : définition des normes et politiques en matière de conformité, avis conformité et conseil aux opérationnels sur leurs projets.



Le poste est rattaché hiérarchiquement à la DAJCD au sein du Pôle de la Sécurité Financière. Ce Pôle recouvre : la Lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des embargos et des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme, la filière déclarative à Tracfin, la lutte contre la fraude et la gestion de la KYC.

L'apprenti(e) intégrera le Département Sanctions financières composé d'un manager et de six collaborateurs.



MISSIONS

Le Département Sanctions financières assume trois missions principales :

* Le strict respect du dispositif du gel des avoirs consistant en l'interdiction de remettre des fonds à des personnes reprises sur des listes de sanctions internationales et empêcher toutes transactions en infraction avec des embargos sectoriels
* La lutte anti-blanchiment, ce par la gestion du progiciel de détection des opérations atypiques de la clientèle bancaire.
* Traiter les « demandes de compliance » (en anglais). Ces demandes sont adressées par les banques partenaires qui s'interrogent sur des flux financiers pouvant présenter une sensibilité sur le plan du gel des avoirs, de la lutte anti-blanchiment ou en matière de financement du terrorisme.



Vous participerez activement à :

* Filtrage des flux et des tiers (sanctions financières internationales)

* Mettre en ?uvre les normes, procédures, modes opératoires relatifs à son périmètre d'activité
* Identifier et traiter de manière rigoureuse les alertes issues des outils de filtrage des flux financiers et des tiers
* Assurer le suivi des alertes en cours de traitement
* Assurer le suivi du traitement de ces alertes en informant de façon continue les gestionnaires impactés (front et back-office)
* Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers et reporting et renseigner les outils dédiés



* Criblage des tiers (Sanctions financières internationales et thématique des personnes politiquement exposées)

* Identifier et traiter les alertes issues de l'outils criblage des tiers (SYLAB)
* Participer à l'amélioration des méthodologies de travail (ex : partage de bonnes pratiques?)



* Gestion des demandes de compliance

* Traitement et réponse apportée en anglais aux contreparties
* Assurer le reporting de cette activité

* Localisation du poste à pourvoir : 59 rue de Lille, 75007 PARIS

Le profil :

Connaissances souhaitées

* Maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
* Niveau anglais B1 ou supérieur



Diplôme préparé et spécialité éventuelle :

* Master 1 ou 2 en contrôle des risques et/ou conformité

Qualités personnelles

* Qualités d'analyse et de synthèse
* Capacité à gérer le stress et à se montrer réactif
* Sens du relationnel, et de l'écoute
* Curiosité et ouverture d'esprit